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关于拟买球赛的软件与中国神华能源股份有限公司签署一致行动人协议

发布时间:2022-09-17 14:41:10浏览次数:

买球赛的软件证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2018-018

关于拟与中国神华能源有限公司签约

《一致行动协议》公告

买球赛的软件公司及董事会全体成员保证所披露信息的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海港股份有限公司(以下简称“公司”、“乙方”)持有中国神华粤电珠海港煤炭码头有限公司(以下简称“神华珠海港”)30%股权神华能源有限公司(以下简称“神华珠海港”)“中国神华”、“甲方”)和广东粤电发电投资有限公司分别持有神华珠海40%和30%的股权港口。

根据 2015 年 4 月 3 日召开的第八届董事会第六十九次会议决议和 2015 年 4 月 20 日召开的 2015 年第四次临时股东大会决议,同意公司与中国神华签署《一致行动人协议》(以下简称《协议》),现于2018年4月19日到期。

买球赛的软件一、活动概览

为进一步提高神华珠海港的决策效率,维护全体股东的共同利益中国神华能源股份有限公司 财务报表,公司拟与中国神华续签上述《一致行动人协议》。该协议自2018年4月20日起生效至生效日期。36 个月后终止。

《一致行动人协议》尚未签署。

买球赛的软件本事项已经公司于2018年3月16日召开的第九届董事会第五三次会议审议通过。对本议案参加表决的董事8人,同意8人;0 人反对,0 人弃权。

中国神华与公司不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。无需政府批准。无需公司股东大会批准。

二、神华珠海港基本情况

(一)神华珠海港基本情况

1、公司名称:神华粤电珠海港煤炭码头有限公司

2、统一社会信用代码:94466XF

3、注册地址:珠海市高栏港经济区临港东路1075号

4、法定代表人:邢成海

5、注册资本:13亿元

6、公司类型:其他有限责任公司

7、经营范围:煤炭码头投资开发、装卸服务、仓储服务(不含危险化学品和易燃易爆物品)。

(二)现有股权结构如下:

股东持股比例

中国神华能源有限公司

40%

珠海港有限公司

30%

广东粤电发电投资有限公司

30%

全部的

100%

神华珠海港为神华珠海港30%的持股公司。公司对神华珠海港无控制权中国神华能源股份有限公司 财务报表,神华珠海港不纳入公司合并财务报表范围。

(三)近两年主要财务数据:

货币:人民币

项目 2017/

2017 年 12 月 31 日

(经审计)2016/

2016 年 12 月 31 日

(已审核)

总资产

3,983,635,305.33

4,095,635,385.07

净资产

873,430,355.43

859,014,388.23

营业收入

334,240,430.66

269,667,622.05

净利

14,415,967.20

13,917,221.73

三、中国神华基本情况

1、公司名称:中国神华能源股份有限公司

2、注册地址:北京市东城区安定门西滨河路22号

3、法定代表人:凌文

4、注册资本:人民币19,889,620,000元

5、公司类型:其他股份有限公司(上市),2007年10月在上海证券交易所上市(股票代码:601088)。

6、经营范围:煤矿开采(有效期以各煤矿相关许可证的有效期为准);煤炭批发业务;项目投资;煤炭洗选加工;矿产品的开发和经营;运输; 电力生产;煤炭、铁路、电力运营配套服务;船舶维修;能源环保技术开发利用、技术转让、技术咨询、技术服务;进出口业务;化工产品、化工材料、建筑材料、机械设备的销售(不含危险化学品);物业管理。

7、大股东:根据中国神华披露的2017年第三季度报告中国神华能源股份有限公司 财务报表,神华集团有限公司持有其73.06%的股份;HKSCC NOMINEES LIMITED 持有其 17. 05% 的股份;中国证券金融股份有限公司持有3.33%的股份,其他股东持有6.56%的股份。

8、与公司的关系:中国神华与公司没有任何关系。

9、信用情况:经“信用中国”网站()等渠道核实,中国神华不承担失信责任。

四、一致行动人协议的主要条款

甲方:中国神华能源有限公司

乙方:珠海港务有限公司

1、双方同意,在处理涉及神华珠海港经营发展的相关事项需要公司股东大会、董事会根据《 《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程。

2、一致行动方式为:行使对神华珠海港经营发展重大事项向股东大会、董事会提出提案的权利,行使时保持一致在相关股东大会和董事会上的表决权。

3、双方同意,在本协议有效期内,任何一方拟就有关神华珠海港经营发展的重大事项向股东大会、董事会提出议案前,或甲方在股东大会或董事会等事项上行使表决权前,应以甲方的意见为准,作为双方的共识。

4、在本协议有效期内,除关联交易及其他需要乙方回避表决的情况外,双方承诺按照参与公司股东大会时事先达成的共识行使表决权。股东大会行使表决权。

5、在本协议有效期内,除关联交易及其他需要乙方回避表决的情况外,董事会召开会议表决时,双方保证行使表决权行使表决权时,按照事先达成的共识行使权利。

6、双方同意,本协议的实施不会损害对方的利益。同时,双方将充分发挥自身优势,大力支持神华珠海港业务发展,采取有效措施提升神华珠海港盈利能力,实现神华珠海港资产保全。附加价值。

7、本协议自2018年4月20日起生效,自生效之日起36个月后终止。协议期限内,双方均有权提前终止本协议,并应提前5天书面通知对方,对方无条件接受本协议的终止,不持有对方负责。

五、董事会关于签署《协议书》的声明

公司于2011年4月与中国神华能源有限公司、广东粤电发电投资有限公司合资成立神华粤电珠海港煤炭码头有限公司,共同投资建设神华粤电一期工程珠海港煤炭储运中心于2014年正式投入运营。

正式运营后,受煤炭行业低迷、市场培育初期等因素影响,神华珠海港运营初期业绩承压较大。股东大力加强对港口经营的支持;同时,受益于供给侧结构性改革,神华珠海港的经营和盈利能力逐步增强。2016年经审计净利润1391.72万元。审计实现净利润1441.60万元。

鉴于上述情况,公司拟与中国神华续签《一致行动人协议》,以不断提高神华珠海港的决策效率,充分发挥全体股东的优势,进一步提升神华珠海港的经营和盈利能力,实现神华珠海港的变现。资产的保值增值有利于全体投资者的共同利益。

六、签署一致行动人协议对公司的影响

与中国神华签署《一致行动人协议》不影响公司在神华珠海港的持股比例;双方承诺,本协议的执行不会损害对方的利益,公司有权提前终止本协议,因此不会影响公司在神华的股权。珠海港的权益。公司签署《一致行动协议》后,在协议有效期内中国神华能源股份有限公司 财务报表,神华珠海港的财务会计方法将继续列为可供出售金融资产,对财务状况无影响以及 2017 年的经营成果。

七、独立董事关于签署《一致行动人协议》的特别意见独立董事认为:1、公司董事会召开董事会审议上述事项,会议程序和表决程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所上市规则》等有关规定。

2、公司与中国神华续签《一致行动人协议》中国神华能源股份有限公司 财务报表,有利于进一步提高神华珠海港的决策效率,进一步提升神华珠海港的经营和盈利能力,充分发挥作用符合全体股东的利益。

3、公司与中国神华续签《一致行动人协议》,神华珠海港会计核算方式继续列为可供出售金融资产,但公司持股30%神华珠海港不会改变。公司2017年财务状况和经营成果不受影响。本次交易符合国家法律、法规和公司章程的规定,不损害公司和全体股东的利益。

八、参考文件

1、珠海港股份有限公司第九届董事会第五十三次会议决议;

2、独立董事就上述事项发表的独立意见。

买球赛的软件珠海港股份有限公司董事会 2018 年 3 月 20 日

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